温鹏程当选连任温氏股份董事长 温志芬连任副董事长

　　 温氏股份第二届董事会第一次会议

　　广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第一次会议于2015年12月10日在温氏股份一楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的召开通知已于2015年12月6日以书面和电话的形式通知公司全体董事，应出席会议董事有12名，实际出席会议董事有12名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由温鹏程先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。经全体董事审议，本次董事会选举温鹏程先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。经全体董事审议，本次董事会选举温志芬先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。根据公司董事长温鹏程先生提名，公司董事会聘任梅锦方先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。公司董事会聘任梁伟全先生担任公司证券事务代表，辅助公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。根据公司董事长温鹏程先生提名，公司董事会聘任严居然先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　六、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。根据公司总裁严居然先生提名，聘任温小琼女士、罗旭芳先生、陈峰先生、叶京华先生、何维光先生及陈瑞爱女士担任公司副总裁；聘任温小琼女士担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　七、审议通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。

　　公司第二届董事会各专门委员会的设置及人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会：由4名董事组成；主任委员：温鹏程，委员：温志芬、胡隐昌、黄松德。

　　2、董事会提名委员会：由3名董事组成；主任委员：陈舒，委员：胡隐昌、严居然。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：由3名董事组成；主任委员：许治，委员：万良勇、温志芬。

　　4、董事会审计委员会：由3名董事组成；主任委员：万良勇，委员：许治、温小琼。

　　上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　八、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；同意12票；反对0票；弃权0票。公司在原有的组织架构上增加证券事务部，由公司董事会管理。

　　温鹏程董事长

　　温志芬副董事长

　　严居然总裁

　　会议现场

责任编辑：王妍琪  

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