永州美神全部股权转让给唐人神集团

　　唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2012年3月5日以现场表决的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第五届董事会第二十三次会议审议的《关于审议湖南大农担保有限公司股权转让的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：

　　湖南大农担保有限公司是经湖南省人民政府金融工作办公室批准设立的融资性担保公司，设立目的是为符合公司“生猪养殖产业链一体化模式”下与公司业务相关的养殖户、经销商银行贷款提供担保，解决其资金需求，促进公司健康、平稳的发展。现鉴于公司2012年战略发展需要，决定将对外投资予以收缩，专注贷款担保业务，将持有永州美神种猪育种有限公司100%的股权转让给公司。

　　公司与湖南大农担保有限公司签定的《股权转让协议》，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　基于上述意见，我们同意《关于审议湖南大农担保有限公司股权转让的议案》。

　　特此公告。

　　　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇一二年三月五日

责任编辑：龚胡  

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